试题详情

A经办机构可根据风险控制需要，按照法律法规

B对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户，经办机构应退出与该客户的合作关系

C在终止客户关系前，经办机构应确认并妥善处理存续未结业务

D本行筛查系统监控名单更新后，对于反洗钱主管部门开展的客户回溯筛查中发现命中本行监控名单的境外主权类客户，经办机构应按反洗钱主管部门的有关工作要求采取管控措施