AA类及以下
BB类及以下
CC类及以下
DD类及以下
分类评级后采取约见谈话监管措施的,()机构应当约谈单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果,可以现约见谈话的监管措施。其中A类、B类机构可以仅约谈单位反洗钱主管部门负责人,()及以下机构应当约谈单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构,监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人,D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务,采取的约见其高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
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