试题详情

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

关于境外主权类客户的尽职调查定期复审，以下说法正确的是

制裁风险等级为极高风险的客户和新准入的跨境交易类客户，应在初次评级后半年内进行复审。

金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。