试题详情

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，主要承担以下职责：

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，反洗钱主管部门主要承担以下职责：

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，负责洗钱及制裁风险后续控制管理工作合规性和有效性的审计监督的部门是：

洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，对于涉及恐怖融资活动的客户，应采取以下控制措施，包括但不限于：