A制裁合规
B反逃税
C反恐怖融资
D反扩散融资
中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范所称反洗钱工作,主要指农业银行实施的哪些管理行为( )。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反洗钱工作,是指农业银行实施的反洗钱、()等管理行为。
根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》要求,各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作。
办理商业汇票银行承兑业务时,应符合监管部门反洗钱相关政策,以及《中国农业银行反洗钱工作基本规范》等反洗钱制度,相关交易环节(含贷后管理)不得涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税、制裁等行为。
农业银行反洗钱工作基本原则有几个?
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