A停止金融账户的开立
B暂停金融交易,拒绝转移
C停止提供出口信贷
D依法冻结账户资产
客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施,包括()。
客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的,各机构应当立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
客户与反洗钱监控名单匹配的,农商银行营业机构要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
客户与反洗钱监控名单匹配的,要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社.
客户属于联合国安理会相关决议名单范围的,反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
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