试题详情

对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取哪些强化的身份识别措施?

A建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。

B建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。

C进一步深入了解客户财产和资金来源。

D在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。