A核实客户是否为外国政要
B需先获得高级管理层授权
C只需核实有正当的开户用途即可
D业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,以下措施错误的是()。
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取哪些强化的身份识别措施?
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还需采取的措施是()。
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当在业务关系持续期间提高交易监测的()。
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