试题详情

哪些情况下,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素决定是否与其建立或者维持业务关系。

A非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套

B受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

C受益所有人信息不完整或无法完成核实的

D受益所有人信息明确无疑义