A入职培训
B集中宣传
C警示教育
D案例剖析
各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式,引导其遵循合规性操作要求开展各项工作,逐步建立健全合规文化,为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。
各义务机构应不定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育.
用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行反洗钱合规培训和保密教育,并与从事反洗钱信息处理岗位人员(原则上应为正式员工)签署《反洗钱信息
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