A 与现金的关联程度
B 非面对面交易
C 跨境交易
D 代理交易
业务(含金融产品、金融服务)风险子项。金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行定期评估、动态调整。金融机构进行风险评级时,不仅要考虑金融业务的固有风险,而且应
金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行不定期评估、动态调整.
在进行风险评级时,不仅要考虑金融业务的固有风险,而且应结合当前市场的具体运行状况进行综合分析。
金融机构应当对金融产品和服务的风险及专业复杂程度进行评估并实施分级动态管理,完善金融消费者( )制
金融机构应当对金融产品和服务的风险及专业程度进行评估,并实施分级( )。
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