FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别,金融系统各不相同,难以采取一致的威胁应对措施。因此,各国应当根据本国国情, 制定执行FATF 建议的相应措施。下列哪些是FATF 建议各国应当建立的基本措施:
A 识别风险
B 打击洗钱
C 在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D 明确主管部门(如调查
相关试题
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FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别,金融系统各不相同,难以采取一致的威胁应对措施。因此,各国应当根据本国
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为确保有效控制风险,FATF 建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。
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FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架?()
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为本方法应当作为在反洗钱与反恐怖融资机制内有效配置资源、实施 FATF 各项建议中风险为本措施的基础性原则。在识别为较高风险的领域,各国应确保其反洗钱机制有效应对该风险。在识别为较低风险的领域,各国
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FATF建议各国监管机构如何对待参与洗钱和恐怖融资的人,(单选)