A各级党的机关
B受政府控制的企事业单位
C外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D参照公务员法管理的事业单位
以下()客户可以采取豁免措施,不识别受益所有人
以下哪些客户可采取豁免措施,不识别受益所有人( )。
义务机构无法对非自然人客户的受益所有人做出准确判断的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别。
于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别;但非自然人客户出现高风险情
()可以简化识别客户受益所有人
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