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对符合下列情形之一的,应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施

ACCS等级已被评为2类

B经制裁名单监测系统筛查(以下简称LN筛查),客户名称出现在制裁名单中,经甄别确定为真实命中

C客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

D我行认为不宜建立业务关系的其他情形