A身份证明文件
B基本信息,包括客户名称
C法定代表人或负责人信息
D近三年的财务情况(如有)
在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时,经办机构应收集以下()信息或资料
对境外主权类机构开展准入加强型尽职调查时,以下哪一个要素不属于经办行额外收集的信息?
与境外主权类机构建立客户关系,以下哪些情形需要开展加强型尽职调查?
客户关系存续期间,出现以下情形之一,经办机构应对境外主权类客户开展重新身份识别:
外资银行准入为网络机构和代理行客户时,身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括:()
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