试题详情

根据我行制裁合规管理政策,经办机构办理以下哪种业务可能涉及制裁?

A为被OFAC SDN实体控股60%的客户办理美元业务

B为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务

C为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务

D为OFAC SDN实体开立美元账户