A如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的,应立即中止在办的相关业务。
B无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C中止业务可能给本行带来资金
D对于涉及法律
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时,以下行为正确的有:
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险,且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的,应立即中止在办的相关业务。
对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。
经办行在业务办理过程中,发现涉及洗钱和制裁风险的客户,要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查:
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