试题详情

客户关系存续期内，客户信息发生重大变更的，需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。触发重新识别的情形包括：

对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写 《 尽职调查表》。（ ）

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现（）等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

因法律法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户经理应联系客户开展重新身份识别及尽职调查。

重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。