各境外机构反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官应具备的条件有（）。
A熟知驻在地的反洗钱法律法规和监管规定
B了解中国监管机构和总行反洗钱相关要求
C具备二年以上的反洗钱合规管理经验
D具有符合驻在地监管规定（如有）的反洗钱从业资质和良好的职业道德，无违法
相关试题
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各境外机构反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官应具备的条件有（）。
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一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。
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国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表 () 开展反洗钱合作，依法与境外反 洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料.
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客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。