试题详情

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在 持续关注的基础上，适时调整风险等级。

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。