相关试题
-
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。
-
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
-
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户登记划分操作步骤不包括（）。
-
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，对于风险等级的划分，机构规模小、业务类型单一的机构可简化至不少于（）级
-
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）