A一
B二
C三
D五
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,对于风险等级的划分,机构规模小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的制定机构是()。
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行()、()和()等辅助性工作。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,风险等级原则上应分为()级或更高。
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