A 客户
B 地域
C 业务
D 交易渠道
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,对于风险等级的划分,机构规模小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的制定机构是()。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,各地域的固有风险评估时,对当地洗钱、恐怖融资与上游犯罪形势,是否属于()风险国家和地区纳入评估指标。
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