试题详情

下列哪些情形可能导致客户洗钱风险状况提高的事件发生时,营业机构或掌握相关信息的客户管理部门应主动开展客户身份重新识别和尽职调查工作,及时补充和更新客户信息,动态调整客户风险等级( )。

A客户重要身份信息(如股权结构

B涉及有权机关司法查询

C涉及洗钱风险提示

D涉及权威媒体的案件报道