A风险为本
B规则为本
C法人监管
D机构监管
中国人民银行按照()的方法和()的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标。
中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标。
中国人民银行分支机构对非法人金融机构开展反洗钱分类评级工作,可以参照本办法并根据反洗钱监管工作安排和当地具体情况调整评级标准和指标,()评级流程。
按照风险为本的原则,根据反洗钱工作需要,结合反洗钱形势发展和监管需求,可适时O评估内容。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录