试题详情

中国人民银行及其分支机构开展（）应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（营业管理部）行长（主任）或者分管副行长（副主任）批准后，至少提前（）工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的

中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后,至少提前()个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的

中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗 钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前 （）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构