试题详情

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、（）四类基本要素。

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

客户洗钱风险评估指标体系包括以下哪几类基本要素？

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

洗钱风险评估指标体系包括 () 。