经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。以下说法正确的是()
A由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
C由极高风险
D总行直营部门申请客户风险等级向下调整的,需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
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制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
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客户经理应按照客户制裁风险等级,定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是()。
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重新评级的初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统重新评级后,及时完 成“定期客户审查”,综合考虑 () 等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。对系统 重新评级结果与客户实际状况明显不符的,应