试题详情

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?

A产品业务规模,如账户数量

B是否属于已知存在洗钱案例

C产品业务面向的主要客户群体,以及高风险客户数量和相应资产规模

D产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户),使用范围