A产品业务规模,如账户数量
B是否属于已知存在洗钱案例
C产品业务面向的主要客户群体,以及高风险客户数量和相应资产规模
D产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户),使用范围
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?
金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措
法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。
对各地域的固有风险评估可考虑哪些因素?
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