A被公安
B频繁转换业务联系人联络方式
C机构成立时间不足一年的活生产经营不正常或正生产经营时间不足一年
D交易不符常理或不具备商业合理性的
银行应对客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为“可信客户”和“关注客户”,以下哪项不是展业规范总则关注客户的满足条件之一( )
根据《银行外汇业务展业原则之总则》,银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”,分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。各项外汇业务展业规范可在总则基础上,根据具体外
银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为( )与( ),分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。
根据《货物贸易外汇业务展业规范》,满足以下条件之一的,可列为“关注客户”( )。
微信银行客户分为关注客户和绑定客户。
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