试题详情

营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币（）（含）以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币（）（含）以上的，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人和被代理人有效身份

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币（）之间的，营业机构应核对被代理人的有效身份证件，通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工

有效身份证件的，可不核对），登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件（若提供被代理人有效身份证件的，一并留存），以及业务办理场景照作会计凭证附件。