A符合依法经营内在需要
B符合接受外部监管要求
C是金融业安全的保障基础
D是参与国际竞争的唯一要求
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()。
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以().
金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
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