A身份不明
B身份明确
C触犯刑法
D失信被执行人
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构不得为()的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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