根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,经董事会或高级管理层审定之日起()个工作日内,将自评估情况报送有关机构。
A5
B7
C10
D12
相关试题
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根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,经董事会或高级管理层审定之日起()个工作日内,将自评估情况报送有关机构。
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起几个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
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金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
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根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,发生下列情况,金融机构应当按照规定及时向有关机构报告。
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根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,有权机关开展现场风险评估应当填制的书面文件有包括以下哪些。