根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》,中山农商银行应在大额交易发生后的5个工作日内,通过反洗钱监测分析系统将大额交易及时提交至()。
A人行中山中支
B银保监中山分局
C省联社
D中山市银行业协会
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》,中山农商银行应在大额交易发生后的5个工作日内,通过反洗钱监测分析系统将大额交易及时提交至()。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,下列金融机构与客户进行金融交易并通过中山农商银行账户划转款项的,中山农商银行按照本办法规定提交大额交易报告。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,发生下列大额交易情形之一的,如未发现交易或行为可疑的,各单位可以不报告。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》,中山农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应当提交
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程(2020年版)》的规定,下列属于业务部门应承担的职责的是。