试题详情

如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属非同一一级支行的，风险等级由（）发送至客户号所属网点进行调整。

如开户网点非客户号建立网点，无法在反洗钱监测系统调整风险等级，开户网点与客户号建立网点所属同一一级支行的，由（ ）汇总调整风险等级的《新开账户回访情况登记表》，在指定日期内通过省OA发送至客户号建立

名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可

个人客户来网点申请调整风险等级，提高账户限额，网点在办理业务需要扫描（）资料。

开户网点应查询客户的反洗钱的风险分类等级，并根据制度规定合理设置企业电子银行公转私限额及批量支付权限