根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》,对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,应当( )。
A与该客户结束业务关系,并通知涉案账户开户人重新核实身份
B与该客户结束业务关系,不需要通知涉案账户开户人重新核实身份
C中止该账户所有业务,并通知涉案账户开户人重新核实身份
D中止该账户所有业务,不需要通知涉案账户开户人重新核实身份
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根据《中山农村商业银行股份有限公司运营业务反洗钱操作规程(2021年版)》,对经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,应当( )。
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经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,应()。
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经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。( )
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对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。中止该账户所有业务。
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于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。应执行()交易?