A反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B反洗钱工作应实行条线管理
C反洗钱措施应能有效发现
D反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有反洗钱内控制度必须结合业务。()
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()。
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