A经营管理
B外部环境
C监管法规
D客户群体
E产品服务
F洗钱风险状况
根据法人金融机构开展洗钱风险自评估的灵活性原则,机构应根据()等因素的变化,及时调整自评估指标和方法。
机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化,及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域,可以缩短自评估周期,提高自评估频率。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评级,原则上自评估周期应不超过()个月。
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,专项评估应由()共同开展。
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