试题详情

客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()。

A变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类

B客户行为或者交易情况出现异常的

C客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或关注的犯罪嫌疑人

D先前获得的客户身份资料的真实性