A变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类
B客户行为或者交易情况出现异常的
C客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或关注的犯罪嫌疑人
D先前获得的客户身份资料的真实性
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括 () 。
客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()。
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()。
业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,持续识别情形包括:( )。
在业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现以下( )情形时,应当重新识别客户。
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