根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于各一级支行合规员的职责的是( )。
A本单位报送的大额交易报告进行审核
B审核营业网点报送的大额交易，监督检查营业网点报送大额交易的及时性
C汇总本支行辖内受理业务过程中发现的异常线索及重大洗钱可疑交易线索
D对各营业网点大额交易和可疑交易报告工作开展培训
E组织本支行对可疑交易客户开展尽职调查
相关试题
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于各一级支行合规员的职责的是( )。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于业务部门应承担的职责的是。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于各营业网点设置反洗钱信息报告的职责的是（ ）。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》，各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员应在大额交易发生之日起（）内完成大额交易报告补录、审批工作。
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根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，发生下列大额交易情形之一的，如未发现交易或行为可疑的，各单位可以不报告。