A可在做好尽职调查的情况下,为其开立账户
B不提供开户和其他金融服务
C不受理任何交易
D根据客户需求为其开立账户
根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定,对于来自伊朗的客户,我行应当( )。
根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定,对于来自Ⅱ类联合国等制裁的国家或地区的客户,我行应当( )。
根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定,对于金融透明度较低的国家或地区,我行应当( )。
根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定,下列不属于毒品犯罪高风险地区的是( )。
根据高风险国家或地区名单及风险控制措施的相关规定,下列不属于金融透明度较低的国家或地区的是( )。
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