相关试题
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度。
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义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
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开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时采取什么措施，并提高交易监测分析的频率和强度？
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受益所有人信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低。存在受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区，开展受益所有人身份识别时发现股权或者控制权复杂、受益所有人信息不完整或无法完成核实等
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按照规定，加强（）的身份识别工作，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性.