李四，27岁，女，广西某县人，2019年3月1日在我行某支行营业部开户，开户时填写职业是工厂工人，有开通网银并最高交易额设置一天100万元。经查询其流水，该账户在开户后沉睡3个月未发生过主动交易，2019年6月19日有一笔小额测试交易发生，随后开始收到他人从跨行大额转入，再迅速分拆成多笔小额交易转出至全国各地的银行账户，交易十分频繁，且交易时间集中在半夜，请分析：该客户存在哪些可疑交易行为。
A开户后账户有沉睡期
B非本人开户
C发生小额交易测试
D交易频繁，集中转入，分散转出
相关试题
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，2019年6月19日有一笔小额测试交易发生，随后开始收到他人从跨行大额转入，再迅速分拆成多笔小额交易转出至全国各地的银行账户，交易十分频繁，且交易时间集中在半夜，请分析：该客户存在哪些可疑交易行为。
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李四，27岁，女，广西某县人，2019年3月1日在我行某支行营业部开户，开户时填写职业是工厂工人，有开通网银并最高交易额设置一天100万元。经查询其流水，该账户在开户后沉睡3个月未发生过主动交易，2
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李四，27岁，女，广西某县人，2019年3月1日在我行某支行营业部开户，开户时填写职业是工厂工人，有开通网银并最高交易额设置一天100万元。经查询其流水，该账户在开户后沉睡3个月未发生过主动交易，2
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李四，27岁，女，广西某县人，2019年3月1日在我行某支行营业部开户，开户时填写职业是工厂工人，有开通网银并最高交易额设置一天100万元。经查询其流水，该账户在开户后沉睡3个月未发生过主动交易，2