试题详情

李四,28岁,女,广西某县人,2019年1月1日在我行某支行营业部开户,开户时填写职业是自由,客户基本每隔1-5日在收到他行客户孙某的大额转入后,分笔在柜面、ATM迅速取现,账户日终基本不留余额,请分析:若客户暂时未在反洗钱监测分析系统上的可疑案例弹出,网点应该:

A相信反洗钱系统,也认为该客户没有可疑

B等待反洗钱系统上的可疑案例弹出后再分析客户

C应及时告知支行合规员,通过反洗钱监测分析系统“人工新增案例”录入可疑客户案例

D直接报送重点可疑报告