试题详情

请对以下可疑交易的具体情况作出判断:账户资金交易频繁,交易金额巨大,资金分散转入、分散转出,资金快进快出,当日不留或少留余额,个人账户跨地区、跨银行交易频繁,此交易特征符合以下哪种可疑交易类型。

A疑似套现

B疑似地下钱庄

C疑似走私

D疑似恐怖融资