请对以下可疑交易的具体情况作出判断:账户资金交易频繁,交易金额巨大,资金分散转入、分散转出,资金快进快出,当日不留或少留余额,个人账户跨地区、跨银行交易频繁,此交易特征符合以下哪种可疑交易类型。
A疑似套现
B疑似地下钱庄
C疑似走私
D疑似恐怖融资
相关试题
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请对以下可疑交易的具体情况作出判断:账户资金交易频繁,交易金额巨大,资金分散转入、分散转出,资金快进快出,当日不留或少留余额,个人账户跨地区、跨银行交易频繁,此交易特征符合以下哪种可疑交易类型。
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37.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。
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银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善(),账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。
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某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征:1、交易对手多为异地客户;2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出;3、资金快进快出,业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集,
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对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。