广东成功电器科技有限公司中山分公司是立足在中山多年的一间大型企业,在我行开立基本存款账户已有多年,去年10月份,我行开展了非自然人受益人识别工作,该公司作为一间分公司,按照中国人民银行规定,也须向金融机构提交受益人的相关资料。义务机构应当在识别受益所有人过程中,了解、收集并妥善保存以下信息和资料,关于非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:( )
A注册证书
B存续证明文件
C合伙协议
D公司章程
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广东成功电器科技有限公司中山分公司是立足在中山多年的一间大型企业,在我行开立基本存款账户已有多年,去年10月份,我行开展了非自然人受益人识别工作,该公司作为一间分公司,按照中国人民银行规定,也须向金融
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广东成功电器科技有限公司中山分公司是立足在中山多年的一间大型企业,在我行开立基本存款账户已有多年,去年9月份,我行开展了非自然人受益人识别工作,该公司作为一间分公司,按照中国人民银行规定,也须向金融
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广东成功电器科技有限公司中山分公司是立足在中山多年的一间大型企业,在我行开立基本存款账户已有多年,去年7月份,我行开展了非自然人受益人识别工作,该公司作为一间分公司,按照中国人民银行规定,也须向金融
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广东成功电器科技有限公司中山分公司是立足在中山多年的一间大型企业,在我行开立基本存款账户已有多年,去年8月份,我行开展了非自然人受益人识别工作,该公司作为一间分公司,按照中国人民银行规定,也须向金融
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义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括哪些内容?