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A客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。

B客户所提供的身份证明文件不在有效期内。

C对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

D经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。