试题详情

监控集团客户信贷资金流向时，应督促客户按约定用途使用农发行信贷资金。按要求评定集团成员企业洗钱风险等级，对高风险等级客户采取（）等措施。

成员企业洗钱风险等级被认定为（）的集团客户，农发行不对该集团客户核定授信额度。

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，以下属于商业银行持有的集团客户成员企业发行的债券资产，且应纳入集团客户授信业务进行风险管理的是（ ）。

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。