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法人行社从业人员涉嫌洗钱犯罪，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。

法人行社及其从业人员在案件中涉嫌刑事犯罪，但不存在违法、违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已有公安、司法、监察等立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。

，业内案件是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯农发行或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。有下列特定情形之一的，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，

银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构（ ），套取银行保险机构信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。

业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯（ ）合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。